Alle Artikel zum Thema: Geldwäsche

Große Barzahlungen wie für Autos oder Gold sind bald tabu: Ab 2027 greift eine neue EU-weite Bargeldobergrenze. Das sind...

Vertrauen erschlichen, Konten geplündert: Behörden ermitteln gegen eine Bande mit mutmaßlichem Kontakt zur nigerianischen...

Das Geldwäsche-Geschäft ist aufgeflogen. Nun gibt es vergleichsweise milde Strafen - aber die Angeklagten sind um eine Viertelmillion ärmer.

Diese Geldwäsche-Maschine war hocheffektiv: 43 Millionen Euro Drogengeld soll ein 39-Jähriger im Ausland verschwinden lassen haben. Doch das Geschäft flog...

Sein Freund betrog ihn, die Justiz versagte. Ihm drohte der Verlust eines Vermögens: Der Altländer Unternehmer Florian zum...

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen fahnden mit einem Foto nach einem Mann, der im Tatverdacht der Geldwäsche steht.

Nach mehreren Geldwäschedelikten fahnden die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen mit einem Foto nach einer bislang unbekannten Täterin.

Die Zahl der abgeschobenen kriminellen Clan-Mitglieder ist gering - auch im Land Bremen. Der Grund dafür ist schnell gefunden,...

Ermittler und Spezialeinsatzkommando durchsuchten am Sonntag (30.4.) mehrere Wohn- und Gewerbe- bzw. Vereinsobjekte in Stade...

Im vergangenen Jahr hatte der Innensenator von den Wettbüros einen Nachweis gefordert, dass sie ihr Geschäft mit rechtmäßig...

Oldenburger Behörden ermitteln wegen mutmaßlicher Geldwäsche gegen Geschäftsführer und Mitarbeiter norddeutscher Unternehmen.

Zwei Wettbüros wurden nach Überprüfungen in Bremerhaven geschlossen. Aber noch ist unklar, wie viele Sportwettstellen am Ende vor dem Aus stehen werden.

Wettbüros im Land Bremen droht die Schließung, wenn sie nicht sagen, woher ihr Gründungskapital stammt. In Bremerhaven sind die Anbieter noch entspannt.

Die Regeln des Geldwäschegesetzes sollen nach dem Willen des Bundeslandes Bremen auf den Profisport ausgeweitet werden.

Bei der Großrazzia gegen Geldwäsche und organisierte Kriminalität hat die Polizei am Morgen auch in Bremerhaven ein Haus durchsucht.

Bei einer Großrazzia gegen Geldwäsche und organisierte Kriminalität hat die Polizei am Mittwochmorgen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen Wohnungen...

Mit insgesamt 781310 Euro ist ein Mann im Auto durch Europa gereist, bis er im Raum Osnabrück in eine Zollkontrolle geriet. Die Beamten vermuteten, dass das...

Mit 770.000 Euro im Tank ist ein Autofahrer aus den Niederlanden in der Grafschaft Bentheim geschnappt worden. Nun wird gegen ihn wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt.

Hunderte Journalisten aus fast 80 Ländern haben Finanzgeschäfte über Briefkastenfirmen auf Panama und in anderen Steueroasen recherchiert. Persönlichkeiten...

Die Bundesregierung erwägt die Einführung einer Obergrenze für die Bezahlung mit Bargeld, um die Finanzierung von Terroristen zu erschweren. "Wir können uns eine Größenordnung von...